“检察官，这次，我认！” | 检察护企

      

“雷检察官，集团公司已按照检察建议进行改进，取得了良好的效果，尤其是我们的新管理系统上线后，对财务、合同、人事进行了全流程的监管，目前为止再没有发现有新的违法犯罪行为，你们的建议十分有针对性，太感谢了！”2024年初，当我回访一起挪用资金案的被害单位时，对方的答复让我倍感欣慰。身为检察官，我们主动跨前一步，积极能动履职，不仅惩治了犯罪，也实实在在帮到了涉案集团公司，我们的检察建议也促进了该集团公司的健康发展，维护了他们的合法权益。

案情介绍

郝某于2015年2月进入某公司担任销售总监，负责销售公司体检卡产品。2020年7月，郝某因个人原因从公司离职，后又于2021年1月再次入职该公司，仍担任销售总监。2019年5月至2022年1月间，郝某利用担任销售总监的职务便利，在向客户公司销售本公司的体检卡产品并收取钱款后，将其中392万余元归个人使用，超过三个月未归还公司。2023年2月，本案以郝某涉嫌挪用资金罪移送静安区检察院审查起诉。

“公安定我422万余元，我坚决不认！”

审查起诉过程中，嫌疑人多次说：“检察官，公安定我挪用资金422万余元，我坚决不认！”

是什么让他如此坚决？我仔细讯问，嫌疑人打开了话匣子：“我曾二次入职这家公司，前后二次担任的都是销售总监，为公司销售体检卡。第二次入职时，我有自己的团队，平时很少在公司，签的合同和其他人员也不一样，我和公司仅是合作关系，不是雇佣关系，不构成犯罪。”“我拿公司的体检卡中，有价值30万元的体检卡是我先买下来的，这钱款怎么能算我挪用的呢，应当予以扣除！”“我还打给公司一些高管钱款，这些钱都是用来买体检卡的钱，不就等于我还给公司了吗？也应当给我扣除呀！”面对嫌疑人的辩解，我意识到案件或许另有隐情。

为了进一步查清事实，我对在案证据重新作了梳理并开具详细的补侦提纲，引导公安机关补充相关证据，针对部分关键证据，我同步开启自行补充侦查。

嫌疑人是否是被害单位员工？嫌疑人的身份是构成挪用资金罪的主体条件，直接关系到案件定性。为了弄清这一点，我补充调取了嫌疑人在职时所有的劳动合同，梳理了合同中有关任职的重点条文，并对嫌疑人在职时的直属领导补做笔录，同时补充了被害单位客户公司的业务员的证人证言，证实嫌疑人入职后一直是公司员工，签署的也是劳动合同，与其他员工并无不同，并不存在嫌疑人与公司系合作关系一说；对外，客户公司员工也从不知晓嫌疑人有过离职，一直认为嫌疑人系公司员工而与其进行业务往来。从我们补充调取的嫌疑人的工资及社保金等书证，也证实了嫌疑人第二次入职时仍是公司员工。综上，补充证据充分证实了嫌疑人系被害单位员工的身份，符合挪用资金罪的主体条件！

这笔30万元该不该扣除？嫌疑人对一笔其打给公司员工30万元钱款一直有辩解，认为应予以扣除。这30万元直接关系到涉案金额属于“数额巨大”还是“数额较大”，对应的刑期有很大差异。为了弄清事实，不枉不纵，我和助理重新对该员工做了笔录，收集相关书证，并与公司核实，最终证实该30万元确系嫌疑人向公司支付的体检卡钱款，应予扣除。

犯罪嫌疑人打给高管的钱究竟是借款还是其归还给公司的购卡钱？我和助理又逐一给收款人补充笔录，要求说明与嫌疑人钱款往来的详细情况，并收集相关聊天记录等书证，进一步完善证据锁链，最终证实该钱款是高管和嫌疑人之间的个人借款，与本案无关，不应扣除。

在我们的不懈努力下，证据材料又补充了整整4大本，案卷共达8本之多，通过自行补充侦查与引导侦查的充分融合，我们不断抽丝剥茧，迷雾渐渐散开，案件事实最终清晰地呈现在了我们眼前。

“你说的有理有据，这次，我认！”

“经查证，第二次入职公司时你是被害单位员工；你说30万已经给了公司是事实，我们将从犯罪数额中予以扣除；但你说的给高管的钱款与本案无关，系个人借款，不予扣除！”

“雷检察官，你说的有理有据，这次，我认！其实一开始我并不是不认罪，我只是想让他们知道我并不都是胡说的，谢谢你为我查清事实。通过这次教育，我今后一定遵纪守法，不再在触碰法律的底线。”通过详细的释法说理，郝某终于打开了心结，改变了态度，自愿认罪认罚。

静安区检察院以挪用资金罪对郝某提起公诉，2024年2月，静安区法院以挪用资金罪判处郝某有期徒刑二年八个月，被告人没有上诉。

“我们那都是这么干的。”

“雷检察官，不是我一个人这么做，我们那都是这么干的。”案子结了，但提审犯罪嫌疑人时的这句话让我陷入了沉思：嫌疑人任职于某集团公司的上海分公司，现上海分公司出事了，成了被害单位，但其所暴露的管理问题在其他分公司是不是也普遍存在呢？

为了让涉案公司和集团公司更好发展，我重新梳理公司管理方面的漏洞，在院领导的牵头下，邀请公司高管来院座谈，充分了解公司经营状况，梳理出公司营业款收取流程不规范、合同签订监管不到位、员工离职审计流于形式等五大类问题。同时，院领导又带队到集团公司调研走访，深入交流，积极确认情况并寻找对策，最终我们向集团公司制发综合治理类检察建议，建议集团公司规范财务管理制度、推行全流程数字化管理等多项措施。集团公司充分重视，按期落实整改，并及时回复我院。为了进一步落实检察建议，我再次进行回访，于是有了开头那一幕。

从办理一案到治理一片，从治罪到治罪和治理并重，我们不断深挖案件背后隐藏的问题根源，通过制发社会治理检察建议推动溯源治理，护航集团公司健康发展。我想这是“检察护企”的应有之义。

“法治是最好的营商环境”从来不是一句空话，为民营企业发展创造良好营商环境是检察机关义不容辞的政治责任，也是依法能动履职、服务大局的重要体现。接下来，我们将不断转变理念，知责于心、担责于身、履责于行，为企业行稳致远提供更加优质的检察服务。

文字丨第三检察部 雷思聪

（文中涉案人物均为化名）